Sarlaft
¿Sabes qué es Sarlaft?
Es el mecanismo que permite a las entidades prevenir la pérdida o daño que pueden sufrir por su propensión a ser utilizadas como instrumento para el lavado de activos y/o canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas, por sus clientes o usuarios.
Te contamos algunas cosas sobre el SARLAFT
El SARLAFT en Colombia tiene cuatro etapas y ocho elementos para prevenir el lavado de activos: identificar, medir, controlar y hacer monitoreo de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Cada entidad tiene que crear, desarrollar y perfeccionar su propio SARLAFT o sistema de gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Dicho SARLAFT debe entenderse desde el punto de vista legal como una norma de la autoridad reguladora.
Se trata de un estándar mínimo que debe ser desarrollado, y una recopilación de mejores prácticas que se elevan a una norma de naturaleza obligatoria. Pero, desde el punto de vista interno, el SARLAFT se desarrolla y se personaliza para volverse el SARLAFT de la entidad.